Mit einem lauten Knall stürmten die Polizisten die Büroräume. Die Überraschung auf den Gesichtern der Verdächtigen war unübersehbar, als sie von den uniformierten Beamten umringt wurden. Am heutigen Dienstag (18. Juli) beendete man in China eine Operation, die bereits im Jahr 2021 begonnen hatte.
China: 160 Millionen US-Dollar in Krypto beschlagnahmt
Die Drahtzieher einer internationalen Verbrecherorganisation, die eine mobile App mit Schach, Glücksspiel und Kartenspielen betrieb, wurden in spektakulärer Weise verhaftet. Doch das war noch nicht alles – während der Durchsuchung wurden auch unglaubliche 160 Millionen US-Dollar an Kryptowährung beschlagnahmt. China, ein Land, in dem Kryptowährungen und Glücksspiele verboten sind, wurde Zeuge des Zusammenbruchs einer Organisation, die Verbrechen wie Geldwäsche und illegales Glücksspiel umfasste.
Die Operation begann vor zwei Jahren mit einem Hinweis einer besorgten Person aus den eigenen Reihen. Ein chinesischer Bürger hatte beobachtet, wie seine Kollegen mit einer mobilen App, die verschiedene Glücksspiele, Kartenspiele und sogar Schach umfasste, enorme Geldsummen verdienten. Intrigiert von diesem Erfolg, entschied sich der Bürger, die App ebenfalls herunterzuladen und sein Glück zu versuchen.
Anfangs schien es zu funktionieren – er konnte eine Weile lang Geld gewinnen. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf. Der Glücksspielrausch trieb den Bürger zu immer höheren Einsätzen, bis er schliesslich einen herben Verlust von rund 100.000 Yuan (etwa 15.000 Dollar) erlitt. Verzweifelt wandte er sich an die Polizei und berichtete von den schweren Verlusten und der rasanten Verbreitung dieser mobilen App.
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Polizei zerschlägt internationalen Glücksspielring
Am 28. Juli 2021 startete die chinesische Polizei daraufhin Ermittlungen und setzte umfangreiche Massnahmen in Gang. Nach intensiver Untersuchung stellte sich heraus, dass mehr als 50.000 Personen die App nutzten und es zu Geldwäscheaktivitäten durch Krypto kam. Chinesischen Medienberichten zufolge gestalteten sich die Ermittlungen schwierig, da die Server der App ausserhalb Chinas standen und die Manager aus dem Ausland operierten.
Doch die chinesische Polizei gab nicht auf. Mit akribischer Verfolgung der Geldflüsse und detaillierten Ermittlungen gelang es ihnen nach und nach, die chinesischen Ableger dieser Organisation aufzudecken. Die Operation beschleunigte sich, als das Ziel immer näher rückte. Heute war schliesslich der Tag gekommen, an dem die Rädelsführer der Bande in China gefasst wurden.
In einer spektakulären Aktion brachte man sie von ausserhalb des Landes nach China und nahm sie fest. Doch das war noch nicht alles – die Polizei schlug auch bei den Kryptowährungskonten zu, beschlagnahmte die Adressen und verhinderte den Transfer der digitalen Währungen auf andere Konten. Über 130 Personen wurden verhaftet, während bei den Durchsuchungen 200 Mobiltelefone, Hunderte von Bank- und Kreditkarten sowie 20 Geldzählmaschinen sichergestellt wurden. (mck)
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