Im Kampf gegen die Umgehung von Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche kommen zahlreiche Anti-Geldwäsche-Massnahmen zum Einsatz. Lizenzierte Kryptobörsen (Exchanges) und -Handelsplätze sind per Gesetz zur Einhaltung solcher Richtlinien verpflichtet. Das internationale Kürzel lautet AML und steht für „Anti-money laundering“.
Tatsächlich eignen sich die meisten Kryptowährungen nicht wirklich, um Gelder zu waschen. Denn die meisten Kryptowährungen sind nicht anonym, sondern nur pseudonym. Privacy Coins stellen hierbei eher eine Herausforderung für die Behörden dar.